“了解你的客户(Know your customer)"听起来很浅显,但是在商业中却是至关重要的。尤其是在跨国贸易中,由于信息的不透明,了解客户信息对于很多企业来说都困难重重。很多企业会问这样的问题:“我们的客户是否涉嫌违法?他是不是在国家制裁名单中?我们要冒什么特定风险么?”

在许多情况下,企业无法直接获取相关信息,但是我们公司可以提供相应的服务,帮助您了解您的客户。我们专业的团队可以快速可靠的获取您想了解的信息,并对信息进行整理和评估。

我们可以为您验证以下信息:

  • 关键指标:根据相关关键指标的分析,我们可以对目标公司的偿付能力、财务状况和运行情况进行评估,由此帮助您降低与该合作伙伴开展业务的风险。
  • 制裁名单:出于各种原因,许多企业都被列入制裁名单或观察名单,例如开展恐怖行动、洗钱以及与非法政权保持往来等。因此,在达成合作前,对制裁名单或观察名单的浏览是十分有必要的。
  • 政治公共人物名单(PEP):部分人员借助自己的政治身份进行洗钱等非法活动,他们被成为政治公共人物。您有意向合作的公司中可能就存在着这样的人。和这样的公司合作风险性极高,因此,在合作之前应对公司人员进行详细确认。
  • 负面新闻:目标公司是否曾因负面信息而受到广泛关注?它是否进行了财产清算(申请破产)或卷入丑闻?施密特和施密特公司将为您查询相关信息,避免让您的权益受到损害。
  • 国家风险:因目标公司所在国家的不稳定而造成贸易损失的事情时有发生。这包括贪污腐败、法律漏洞、货币波动和战争等。我们将为您评估,在目标公司所在国家开展业务的风险性。

根据您的需求和意愿,我们将为您检验上述各项信息(部分或全部)。对于高风险或者高价交易我们将进行加强型尽职调查(Enhanced Due Diligence),这包括了全面公司背景调查的所有相关信息。我们会根据自己的评级标准为您详细评估风险等级:

A - 低等风险:

您可以放心与目标公司开展业务。但是我们也建议您应定期对其风险等级进行评估。

B - 中等风险:

在业务开展之前,您应该采取一些相应的预防措施。我们同样可以为您提供相关措施的咨询服务。

C - 高等风险:

我们建议您立即停止与该公司的合作。

您是一个想发表关于国内(或国外)公司背景信息文章的媒体工作者,并且需要查询企业的财务信息?我们可以为您免费提供企业信用报告以及其他企业信息,如有需要,请与我们联系。