据《Forbes》报道，欧洲联盟正在考虑将俄罗斯联邦纳入其针对反洗钱监管薄弱司法管辖区的“灰名单”。 相关内容由 Forbes 报道。
为什么欧盟考虑将俄罗斯列入“灰名单”
布鲁塞尔官方可能将俄罗斯联邦列入“灰名单”，以加强对莫斯科的金融压力。最终决定尚未作出，但据媒体报道，多数欧洲议会议员支持这一提议。
欧洲联盟拥有自己的反洗钱监管薄弱国家名单。通常在制定名单时，会参考金融行动特别工作组（Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF，金融行动特别工作组）的立场，然而过去数年间 FATF 一直拒绝向俄罗斯提出有关洗钱问题的指控。欧洲议会议员认为 FATF 对法律程序的严格遵循并不符合他们的需求。
委员会必须开展自己的工作。FATF 只评估法律框架，而不评估其执行情况。这对我们来说是不够的。
— 西方媒体援引欧洲人民党德国籍欧洲议会议员 Markus Ferber 的观点。
欧盟原计划在上周就通过新的“灰名单”，但欧盟委员会因“行政与程序原因”推迟了该决定。西方媒体的消息来源称，各政党之间对具体国家是否应受到限制尚未达成共识。
同时，将俄罗斯纳入名单可能说服持怀疑态度的议员整体支持该名单。
为什么 FATF 拒绝将俄罗斯列入“灰名单”或“黑名单”
尽管乌克兰持续呼吁将俄罗斯联邦列入 FATF 的“黑名单”，但莫斯科的官方地位并未改变。
正如上海史密德商务咨询有限公司此前所提到的，FATF 早在 2023 年就暂停了俄罗斯的成员资格，以表达对其在乌克兰政策上的不认可，但并未认为有必要降低莫斯科的反洗钱评级。
FATF 始终强调，将俄罗斯纳入“灰名单”或“黑名单”需要所有成员国达成共识。该跨政府组织包含 40 个成员，其中包括中国、印度、巴西、南非以及沙特阿拉伯。许多成员认为，没有法律依据对俄罗斯实施进一步限制。官方莫斯科也在履行其反洗钱义务。
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