爱尔兰数万家公司或将因未提交受益人报告而被清算

爱尔兰受益人信息申报的当前情况

爱尔兰的受益人信息登记制度是根据欧盟第四号反洗钱指令建立的。最初的申报截止日期设定在2019年11月。

公司注册管理局（The Companies Registration Office，简称 CRO）表示，目前仍有约 10%–12% 的爱尔兰公司尚未提交完整准确的受益人信息。对此，相关制裁即将启动。

在最近关于受益人信息申报的会议上，CRO 的代表承诺将很快对违规公司采取措施，但并未给出具体时间表。

未提交完整受益人信息的公司将首先收到警告，然后 CRO 将开始将其从登记册中剔除。

违反爱尔兰受益人申报制度的法律后果

理论上，CRO 早已具备处罚机制——例如，对未申报公司处以最高 50 万欧元罚款，或对提供虚假信息的负责人判处最长 12 个月监禁。然而，目前这些处罚措施仅对少数公司实施。

2022 年，有五家公司因违反受益人信息申报规定被罚款，每家公司罚款 3000 欧元。2023 年，又有八家公司被法院认定有罪。如今，处罚流程预计将进入规模化阶段。

预计在公司被除名前十周，将会收到警告信。若公司无响应，将被强制注销。据初步估计，可能有多达 4 万家爱尔兰企业面临关闭风险。

什么是企业登记信息查询？

在我们的视频中，我们解释了什么是企业登记信息查询，以及如何利用它来核查您的交易对方。

如果您需要核查外国客户或合作伙伴的信息，欢迎联系上海史密德商务咨询有限公司。

我们可在全球 100 多个国家提供企业登记信息查询服务。

我们能为您提供哪些帮助？

当您需要了解海外业务合作伙伴的财务状况时，企业登记信息查询以及财务报表数据将是不可或缺的工具。

借助上海史密德商务咨询有限公司提供的服务，您将能够有效降低客户和合作伙伴可能存在的信用风险，及时识别可能借机行骗的不良企业，从而更好地保护您的商业利益。