9名格鲁吉亚居民伪造欧洲文件并清洗非法所得。格鲁吉亚总检察院官方门户网站对此进行了报道。
格鲁吉亚有组织犯罪集团如何协助在欧洲合法化
由格鲁吉亚公民组成的有组织犯罪集团在2021至2024年间大肆制造用于在欧盟合法化的假文件。他们通过收费伪造各种欧洲国家的居留证件、身份证、车辆登记证书和驾驶证。
在其违法活动中，犯罪集团成员使用了专门的软件和特殊的打印设备。
嫌疑人将犯罪所得存入专门开设的银行账户。为了避免今后与执法和财政部门发生冲突，这一非法业务的参与者试图掩盖“黑钱”的来源。
为此，他们将所得资金在账户之间转移，将其兑换成各种货币，并为博彩账户充值。嫌疑人构建的犯罪网络在西格鲁吉亚地区检察院调查部门进行的调查中被揭露。
根据刑法典第194条第2款“c”项和第3款“c”项（涉案数额巨大及特别巨大的非法收入合法化）对被告提起了刑事诉讼，该罪行最高可判处12年监禁
——总检察院官方声明中如是说。
应执法机关的请求，犯罪集团的两名成员已被羁押，其余七人正积极配合调查，协助查明事件真相，因此获准取保候审。
调查仍在继续，旨在查明犯罪网络的其他参与者。格鲁吉亚总检察院呼吁持有伪造官方文件的人员配合调查，将伪造文件移交给执法机关，在此情况下，他们将获得法律规定的减轻处罚照顾
——检察机关官方声明中指出。
旨在欧盟非法合法化的犯罪活动日益增多
格鲁吉亚的这一案件绝非近期发现的首起同类事件。
例如，经法国国家警察、西班牙国家警察和欧洲联盟警察局（欧洲刑警组织）的联合调查，在西班牙阿利坎特捣毁了一家生产假文件的地下作坊。执法人员当场查获了800份伪造的欧洲文件、制造设备、数码设备、机动车辆以及现金。案件的一名涉案人员被捕。
对以虚假名义租用的一处公寓进行的搜查，发现了一个全面运转的造假工作室。欧洲刑警组织强调，有组织犯罪在该领域的活动已呈工业化规模。
根据调查部门的说法，该案的被告运营着一个在线平台，提供纸质和数码格式的假身份证件和行政文件。该犯罪黑产活动遍及整个欧洲。
根据执法人员掌握的信息，该平台协助进行偷渡行动，向犯罪网络提供假文件，用于规避边境检查、非法获取居留权以及便利在欧盟内部的流动。
此外，此前乌克兰安全局和经济安全局的工作人员破获了一个庞大的辛迪加，为企图在欧盟国家获得合法身份的人员定制伪造文件。
该网络在基辅州和切尔诺夫策州活动。他们甚至能制造带有全息防伪标志的文件。
涉案的有组织犯罪集团至少包括15人。假文件包括：护照、文凭、公民身份登记机关证书、公证书、驾驶证、临时居留证。通过这些纸质文件，来自不同国家（主要是中东国家）的人员试图在欧洲国家使自己的身份合法化。
许多客户与犯罪世界或恐怖主义组织有关联。其中一名使用过该乌克兰集团服务的个人已因其在欧盟境内的活动而被定罪。
伪造文件的价格令人咋舌——每份从2万到2.5万美元不等，具体取决于文件种类和紧迫性。但下单时这些价格依然无法阻挡客户。
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