FATF（金融行动特别工作组）更改了其“灰名单”的构成，但俄罗斯的状态保持不变

FATF（金融行动特别工作组）更改了其“灰名单”的构成，但俄罗斯的状态保持不变

在法国巴黎，金融行动特别工作组（Financial Action Task Force on Money Laundering，FATF）的全体会议周已经结束，在此期间，“灰名单”的构成进行了调整。

在法国巴黎，金融行动特别工作组（Financial Action Task Force on Money Laundering，FATF）的全体会议周已经结束，并对 FATF 的“灰名单”进行了更改。

FATF 的“灰名单”发生了哪些变化

菲律宾被从需加强监控的“灰名单”中移除。该国自 2021 年以来一直在名单中，但成功完成了 FATF 的行动计划，修补了反洗钱、打击恐怖融资及防止大规模毁灭性武器扩散方面的不足，并在这些领域展示了显著进展，因此被移出加强监控措施范围。

与此同时，老挝和尼泊尔被列入“灰名单”。他们现在需要解决所发现的结构性问题。

在本次全体会议后，仍处于加强监控范围内的国家共有 25 个，包括：中国阿尔及利亚、安哥拉、保加利亚、布基纳法索、越南、委内瑞拉、海地、刚果民主共和国、也门、喀麦隆、肯尼亚、科特迪瓦、老挝、黎巴嫩、马里、莫桑比克、摩纳哥、纳米比亚、尼泊尔、尼日利亚、南苏丹、叙利亚、坦桑尼亚、克罗地亚、南非。

“黑名单”没有任何变化。目前仍包括：朝鲜、伊朗和缅甸。

FATF 如何评估俄罗斯的状态

尽管乌克兰持续呼吁将俄罗斯联邦列入 FATF 的“黑名单”，但官方莫斯科的地位依然保持不变。

该组织在 2023 年已将俄罗斯从其成员名单中剔除，以表达对其乌克兰政策的不满，但并未发现降低俄罗斯反洗钱评级的法律依据。

FATF 强调，若要将俄罗斯列入“灰名单”或“黑名单”，必须获得所有成员国的一致同意。该政府间机构共有 40 个成员，其中包括中国、印度、巴西、南非和沙特阿拉伯等国家。

我们能提供哪些帮助？

当您需要获取海外业务合作伙伴的财务状况信息时，商业登记册摘录与财务报告数据是不可或缺的工具。

通过上海史密德商务咨询有限公司 提供的服务，您将能够显著降低客户及合作伙伴可能存在的违约风险，并及时识别可能试图利用信任的潜在欺诈者。