数百万非法移民：乌克兰黑手党在欧盟大规模从事外国人非法合法化活动
乌克兰特工部门捣毁了一个大型犯罪团伙，该团伙为外国公民在欧盟提供“交钥匙式”的非法合法化服务。基辅媒体对此进行了报道。
来自非法移民的数百万收益
乌克兰特工部门与警方开展了一项多阶段特别行动，揭露并阻断了一个在欧盟范围内大规模非法为外国公民办理合法身份的犯罪方案。
根据持续半年多、在乌克兰及国外开展的综合行动（包括秘密侦查措施），执法人员记录了涉案人员的犯罪活动、其在该方案中的角色以及运作机制。犯罪分子制作高质量伪造文件，使移民能够自由跨越边境并在欧洲国家停留。
——乌克兰特工部门在媒体发布的官方声明中表示。
该团伙的客户包括来自中东国家、俄罗斯联邦及其他国家的公民，这些人已经身处欧盟境内，并试图在那里实现正式合法化以便长期居住。
自2025年5月以来，执法部门已正式记录非法交易金额约为1780万格里夫纳（超过40万美元），但该团伙的实际规模显然可能更为庞大。
执法人员确认犯罪分子伪造护照、居留许可、居住卡、驾驶证、保险单等多种文件。
为实施其非法计划，犯罪分子建立了一个庞大的犯罪网络，其中包括信息技术人员和分析人员，他们通过定向广告和搜索广告在互联网中寻找潜在客户。
随后，由位于基辅的呼叫中心为“客户”提供支持。为客户制作高质量伪造文件，并通过专门的物流渠道从乌克兰运往欧洲各国。
乌克兰特工部门已确认该犯罪组织成员超过一百人。犯罪集团领导层对各成员的职能与任务进行了明确分工。
在行动进入关键阶段时，执法人员在犯罪分子的居住和工作地点同步开展了12次搜查，查获了电脑和电子设备（其中包含非法活动证据）、伪造文件材料、资金转账数据以及乌克兰及外国运营商的SIM卡。同时还查获约7万美元现金。
乌克兰已根据刑法第190条第5款（大规模或有组织诈骗）对7名主要涉案人员提起刑事诉讼，最高可判处12年监禁并没收财产。
一旦乌克兰方面将调查材料移交国外，该网络客户所获得的文件将失去法律效力。
值得注意的是，此次抓捕行动发生在西班牙政府启动针对非法移民的大规模合法化政策背景下，前提是申请人需提供居住年限及无犯罪记录等文件，这一决定在希望留在欧盟的外国公民中引发了极大关注。目前尚不清楚乌克兰此次行动是否与上述政策有关。
一次是偶然，两次就是规律
来自乌克兰的人员已不止一次出现在通过伪造文件实现欧盟合法化的案件中。此前，上海史密德商务咨询有限公司曾报道，波兰执法部门逮捕了一批涉嫌大规模伪造文件及洗钱的人员。
该案件涉及42名嫌疑人，其中包括乌克兰和白俄罗斯公民。案件线索最早来自数年前，当时边境警察发现一名试图越境的外国司机持有伪造驾驶证。
随后，普热梅希尔地区检察院在边境警卫及欧洲刑警组织的协助下展开调查。
调查逐步揭示，一个由多名人员组成的犯罪集团从事大规模伪造文件活动，包括外国公民。他们为客户提供波兰及第三国文件的制作服务，包括护照、签证、身份证、居留许可、驾驶证、医疗证明、劳动合同及注册证书。
犯罪分子之间分工明确：一部分负责制作并交付伪造文件，另一部分负责开设账户及洗钱。他们通过互联网及社交网络宣传其“服务”，甚至设立了专门的“客户服务中心”。每份伪造文件平均价格约为1500欧元。
波兰执法部门在卡托维兹发现了两家地下印刷厂，另一个与该团伙相关的地点位于格但斯克。执法人员查获了印刷设备、印章、大量现金及数千份伪造文件。2024年，执法部门在克拉科夫逮捕了一名负责向欧洲各地发送“订单”的乌克兰人。
2024年12月，行动在卡托维兹进入收官阶段，执法人员逮捕了7名嫌疑人，并以组织犯罪集团、洗钱、妨碍调查及掩盖犯罪证据等罪名对其提出指控。
整个行动期间共查获约1.2万份伪造文件及约100万兹罗提（约25万美元）的资金。
此外，在罗马尼亚还存在一项大规模非法向摩尔多瓦、乌克兰和俄罗斯公民发放护照的犯罪方案。
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