乌克兰执法部门近期破获了一起大规模伪造证件犯罪案件，该犯罪网络制造的伪造证件被用于协助第三国国民在欧盟境内进行非法居留及合法化。 据乌克兰总检察长办公室通报，此次行动重创了跨国非法中介网络。
非法移民与恐怖分子的证件来源
乌克兰国家安全局与经济安全局联合行动，打掉了一个专门为试图在欧盟国家获得合法身份的人员伪造证件的犯罪辛迪加。
该网络活跃于基辅州和切尔诺夫策州，其成员甚至能够制造带有全息防伪标识的复杂证件。
该犯罪网络运作模式如同正规企业。分工明确：有人负责寻找客户，有人负责制造伪造证件，还有人负责物流和资金结算。他们通过个人渠道、中介机构以及远程方式接收订单，成品的交付则通过邮寄或面对面交易完成。
— 乌克兰总检察长鲁斯兰·克拉夫琴科在评论调查结果时表示。
在该疑似有组织犯罪团伙中，至少有15名涉案人员被正式立案调查，其中6人已被拘留。
据鲁斯兰·克拉夫琴科指出，该犯罪集团所带来的问题远不止证件伪造本身。每一份假证件背后都隐藏着更为严重的违法行为：诈骗、非法越境、非法使用个人信息等。
在基辅州和切尔诺夫策州的31次搜查行动中，我们查获了大量伪造证件、全息防伪元件、国家机构印章、计算机设备以及其他非法活动的证据。
— 乌克兰总检察长补充道。
被伪造的证件种类繁多，包括护照、学历学位证书、民事登记证明、公证书、驾驶执照以及临时居留许可。来自不同国家（主要是中东地区）的人员试图利用这些纸质文件在欧洲国家实现合法化。
调查发现，许多客户与犯罪组织或恐怖组织存在关联。其中一名使用过该团伙服务的个人已因其在欧盟境内的活动而获刑。
该团伙伪造证件的收费标准极高——根据证件类别和紧急程度，每份文件的价格从2,000美元至25,000美元不等。然而，高昂的价格并未阻止其客户下单。
乌克兰强力部门目前已确认该辛迪加的非法收益高达1,500万格里夫纳（约33万美元），而实际涉案金额可能更高。
涉案人员中包括一名切尔诺夫策的前议员及企业家。伪造证件的“生产车间”则隐匿在维什戈罗德一对夫妻的家中。目前，案件由基辅州检察院进行程序性监督。
案件调查依据《乌克兰刑法典》第199条第2款进行，即：“为销售、流通或使用而制造、储存、购买、运输、寄送、进口伪造货币、国家有价证券、彩票、印花税票或全息防伪元件”。涉案人员最高可面临10年监禁及财产没收的处罚。
东欧——欧盟合法化非法证件的“重灾区”
上海史密德商务咨询有限公司此前已报道，这并非乌克兰人首次涉足旨在实现欧盟合法化的证件伪造案件。例如，波兰执法部门也曾逮捕过一个涉嫌大规模伪造证件和洗钱的团伙。
该案共涉及42名嫌疑人，其中包括乌克兰和白俄罗斯公民。波兰特工部门早在几年前就已盯上该犯罪团伙，起因是一名外国驾驶员在过境时被边防人员查出了伪造驾照。
普热梅希尔地区的检察院在边防部门和欧洲刑警组织的协助下对该事件展开了深入调查。
波兰强力部门逐渐查明，该团伙组织严密，不仅包括外国公民，还形成了大规模伪造链条。他们向“客户”提供波兰及第三国的各类文件：护照、签证、身份证、居留许可、驾驶执照、医疗证明、劳动合同及登记证等。
团伙成员职责划分明确：一拨人制造并交付假证件，另一拨人则负责开设银行账户并洗钱。他们通过互联网和社交媒体进行宣传，甚至专门设立了“客户服务中心”。平均每份伪造证件的价格约为1,500欧元。
波兰执法人员在卡托维兹发现了两处地下印刷厂，并确认在格但斯克还有另一处涉案窝点。警方查获了印刷设备、印章、现金以及数千份伪造证件。2024年，特工部门在克拉科夫逮捕了一名负责向全欧洲发送“订单”的乌克兰人。
2024年12月，行动进入最后阶段，卡托维兹警方逮捕了七名关键涉案人员，并控以组织犯罪集团、洗钱、妨碍司法公正及隐匿犯罪证据等罪名。
整个行动期间，共查获约12,000份伪造证件，涉案现金金额约100万兹罗提（约25万美元）。
此外，摩尔多瓦、乌克兰和俄罗斯公民非法获取护照的大规模违规方案也曾在罗马尼亚出现过。
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