西班牙企业登记信息查询

上海史密德商务咨询有限公司 提供西班牙商业登记簿摘要，并提供翻译成中文及海牙认证服务。

在什么情况下需要登记簿摘要

商业登记簿摘要是证明西班牙公司法律地位及其管理层权限的核心文件。在与政府和金融机构进行任何正式互动时，它是验证法律数据所必需的。

主要使用场景：

• 交易与合同：核实签署人的权限及交易对手的法律洁净度。
• 银行操作：开立账户、获取贷款及通过合规审查。
• 公证行为：办理不动产交易或公司章程变更。
• 招标与许可：证明注册信息以参与政府采购并获得准入许可。
• 司法程序：提起诉讼并确认被告或原告的身份状态。
• 投资审计：核实股权持有历史（尽职调查）。
• 移民程序：办理工作签证。

什么是西班牙商业登记簿

西班牙商业登记簿 (Registro Mercantil) 拥有悠久的历史。其前身可追溯至1737年创建的“船舶与旗帜登记簿” (Ordenanzas de Bilbao)，或后来于1885年创建的“商业簿” (Código de Comercio)。现行的商业登记簿根据1998年的法律运行。

西班牙商业登记簿是由西班牙司法部管辖、由登记簿与公证总署协调的公共国家信息资源。该系统采取去中心化管理，由分布在各省会城市的地区登记处 (Registros Mercantiles Territoriales) 和位于马德里的中央商业登记处 (Registro Mercantil Central) 组成。

登记簿的录入由获得授权的法律专家在对企业提交的数据进行分类和详细核实后完成。在西班牙，注册商业登记簿是创建企业的强制性程序，也是成立法人的组成部分。其主要任务是降低商业交易风险。对所有文件的强制性审核确保了登记簿内数据的高度可靠性。该登记簿包含超过300万家公司的信息。

登记簿文件以西班牙语提供，尽管电子搜索系统可能支持英语界面。

目前，登记簿的维护以电子形式进行。摘要可以获取电子版 (PDF) 或纸质版。

西班牙商业登记簿摘要 (Nota informativa mercantil) 是由登记员提供的官方文件，包含有关企业的公开信息。

西班牙商业登记簿录入以下信息：

• 个体工商户
• 法人
• 合伙企业
• 信贷与保险机构
• 投资与养老基金
• 企业分支机构
• 在西班牙运营的外资企业及其分支机构

西班牙商业登记簿的信息以电子 PDF 文件形式提供，并提供翻译成中文的服务。根据需要，可以邮寄经公证或带海牙认证的纸质原件。

获取纸质摘要的特殊性：

如果您需要办理海牙认证的文件，普通的电子版 “Nota informativa mercantil” 并不适用。获取官方证书 (Certificación) 的程序更为复杂。
申请需提交至公司注册地的相应省登记处。证书由登记员签发，并加盖其签字和印章。此过程通常需要 3 到 7 个工作日。对于需要进一步由登记员协会认证签字并办理海牙认证的国际文书往来，此格式是强制性的。

西班牙登记簿现行摘要

在西班牙主要存在两种文件：

• 普通摘要 (Nota informativa mercantil) — 以电子形式提供，包含企业的所有基本信息，仅具有信息参考性质，不具备官方文件效力。
• 证明证书 (Certificación) — 是录入登记簿时提交文件的核证副本。此类摘要具有法律效力。仅根据书面申请以纸质形式提供。

西班牙商业登记簿现行摘要包含：

• 机构名称及组织法律形式
• 法定地址及联系方式
• 主要业务活动及注册资本
• 董事会成员及分支机构数据
• 年度财务报表数据
• 破产或清算记录

* 某些数据可能对特定机构不可用，或需额外付费获取。

申请处理时间 - 30分钟起。

年度财务报表数据

该文件包含公司资产负债表、损益表、审计报告和董事报告。根据这些数据，可以对公司的财务状况形成完整的了解。该文件以西班牙语提供。

申请处理时间 - 30分钟起。

在商业登记簿中搜索个人

可以通过以下数据搜索个人参与的机构：

• 姓名（但不一定总能得到结果）
• 外国人身份证号 NIE

无法根据护照信息进行搜索。

登记簿中的其他文件

此外，还可以从西班牙登记簿获取其他文件，例如报告、章程和公司的其他法令。

检索标准与税号

可以通过以下标准搜索并获取摘要：

• 机构全称
• 部分名称及法定地址
• 公司税号 (CIF/NIF)

在西班牙存在三种税号：

• DNI (Documento Nacional de Identidad) – 西班牙公民税号。
• NIE (Numero de Identidad de Extranjero) – 外国人税号。
• NIF (Numero de Identificacion Fiscal) – 公司税号。

DNI 号码由 8 位数字和 1 位校验字母组成。NIE 号码首先是一个代表居住类型的字母，然后是 7 位数字 and 1 位校验字母。在 NIF 的情况下，首先是一个代表公司类型的字母，然后是 8 位数字。

重要提示： 西班牙在国家层面禁止公司名称重复，因此按精确名称搜索会指向一家特定公司。而核实本地分支机构则使用注册城市或识别码 NIF。

西班牙企业的主要组织法律形式

具备法人资格：

• Sociedad anónima (SA) – 股份有限公司
• Sociedad de responsabilidad limitada (SRL) – 有限责任公司
• Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE) – “新型”有限责任公司
• Sociedad Limitada Unipersonal (SLU) – 单一人股东有限责任公司
• Sociedad comanditaria por actions (Soc. Com. p.a.) – 股份两合公司

不具备法人资格：

• Empresario Individual – 个体经营者
• Sociedad Civil (SC) – 民事合伙
• Sociedad colectiva (Soc.Col.) – 普通合伙
• Sociedad comanditaria simple (Soc.Com.) – 简单两合公司

我们提供的商业登记簿摘要严格遵守西班牙王国的法律及个人数据保护法的要求。处理申请通常在一个工作日内完成。快递递送带海牙认证的摘要需根据快递服务资费另行付费。您可以在我们的网站上免费咨询有关西班牙商业登记簿中是否存在公司信息的初步信息。

西班牙受益所有人登记簿 (RBE)

根据第 319/2018 号令，西班牙公司必须披露其受益所有人。在这种情况下，受益所有人是指直接或间接拥有和控制以下项的个人：

• 超过 25% 的公司股本
• 超过 25% 的公司投票权
• 通过其他方式对公司管理进行直接或间接控制

只有上市公司可以免于报告义务。此外，拥有间接受益人的公司必须披露参与西班牙公司控制链的法人信息。如果公司没有直接或间接受益人，则必须在声明中识别其管理机构成员。在随后年份中，只有在已识别的受益人发生任何变化时，才需要提交此声明。

重要说明： 根据欧盟法院 2022 年 11 月 22 日的裁决，西班牙限制了对受益所有人登记簿 (RBE) 的自由访问。现在，普通申请人获取数据必须以书面形式证明其“合法利益”，且每个申请都会单独审核并可能被拒绝。只有主管机关（警察、税务局）以及公证人、律师和银行在合规程序框架内保留无限制访问权限。

还有哪些重要的登记簿

• Registro de la Propiedad: 不动产信息查询（房地产）。
• Registro de Bienes Muebles: 动产登记簿（车辆、设备）。
• Registro de Cooperativas: 合作社登记簿。
• Registro de Fundations: 基金会登记簿。

关于已注销公司和处于“处罚”状态公司的文件

有关从登记簿中剔除的西班牙公司的信息保留在 Registro Mercantil 档案中名。在这种情况下，会签发带有 "Cancelación de asientos"（记录撤销）或 "Extinción"（存在终止）标记的证书，注明注销日期和原因。这些文件对于在中国法院证明被告缺乏法律行为能力或在连带责任框架内对前任董事提起诉讼至关重要。

“处罚”状态 (Cierre Registral) 的特殊性：

在西班牙，封锁登记簿的做法非常普遍 — Cierre Registral。如果公司超过一年未提交年度财务报表 (Cuentas Anuales) 或未更新受益人数据，就会发生这种情况。在这种情况下，公司会进入“处罚”状态：

• 登记员拒绝进行任何新的登记记录（董事辞职除外）。
• 在违规行为消除之前，获取用于海牙认证的最新证书 (Certification) 变得困难或不可能。
• 在信息摘要 (Nota Simple) 中会出现 "Hoja cerrada"（关闭页面）的标记。
  对于此类公司，我们帮助调取历史数据和作为封锁依据的文件，以便在法院或银行证明交易对手的不诚信。

西班牙摘要的海牙认证

西班牙于 1978 年 7 月 27 日加入了关于简化文件合法化的海牙公约，自 1978 年 9 月 25 日起，该公约在西班牙生效。

因此，西班牙签发的文件应根据简化程序进行合法化——即办理海牙认证。在翻译成中文后，此类文件在中国境内具有完全的法律效力。

通常，为摘要办理海牙认证大约需要两周时间。
此外，您可以向我们订购从西班牙语到中文的专业翻译服务。

重要提示： 电子版摘要 (Nota informativa mercantil) 无法办理合法化。办理海牙认证需要获取带有登记员签字的纸质证书 (Certificación)，然后由西班牙登记员协会 (Colegio de Registradores) 对该签字进行认证。

重要提示： 如果登记簿被封锁 (Cierre Registral)，可能无法获取经合法化（海牙认证）的证书。在实践中，对于欠缴报表的公司的文件，经常会遇到海牙认证被拒的情况，因为它们的地位被正式视为违规。

摘要类型对比

西班牙登记簿摘要的有效期

有效期取决于接收方的要求。在西班牙，摘要在 3 个月内被视为有效。

• 电子摘要：建议使用不超过 1 周的文件。
• 带海牙认证的摘要：对于中国法院（根据法律规定），通常有效期较短。摘要本身应在合法化之前的合理时间内获取。

西班牙文件的翻译

来自西班牙商业登记簿的摘要和其他文件可以翻译成中文或任何其他语言。翻译可由专业翻译人员完成并进行认证。上海史密德商务咨询有限公司提供专业的文件翻译服务及其后的认证。工作费用根据具体文件的篇幅单独计算。

文件递送

在获取登记簿摘要并办理海牙认证后，通常需要将文件原件寄往另一个国家。在这种情况下，寄送的速度和安全性至关重要。

上海史密德商务咨询有限公司组织从西班牙到全球各地的国际快递递送。我们使用可靠的物流方案和跟踪系统，以便在每个阶段控制货件的移动并确保及时交付给收件人。

我们提供的商业登记簿摘要严格遵守西班牙法律及个人数据保护法的要求。

处理申请通常在一个工作日内完成。快递递送带海牙认证的摘要需根据快递服务资费另行付费。

您可以在我们的网站上免费咨询有关西班牙商业登记簿中是否存在公司信息的初步信息。