波兰执法部门逮捕了一群涉嫌大规模伪造文件及洗钱的人员。Reformation项目报道了此事。
如何发现犯罪组织
截至目前，此案共有42名嫌疑人，其中包括乌克兰和白俄罗斯公民。已有八名嫌疑人被拘留。
几年前，当边境官员在一名试图跨越国境的外国司机身上发现伪造驾照时，波兰特工便已开始追查这些不法分子。
该事件的调查由普热梅希尔地区检察院负责，并得到边境管理局及欧洲刑警组织的协助。
波兰执法部门逐步发现，伪造文件的行为涉及一个庞大的团体，其中包括外国公民。他们向“客户”提供波兰及其他第三国的文件制作服务，包括护照、签证、身份证、居留许可、驾照、医疗证明、劳动合同及注册证书等。
对嫌疑人的查扣物
犯罪分子的职责分工明确。一部分负责制作并交付伪造文件，另一部分负责开设账户及洗钱。嫌疑人通过互联网和社交网络宣传其“服务”，甚至设立了专门的“客户服务中心”。每份伪造文件平均价值约1500欧元。
波兰执法部门在卡托维兹发现了两家地下印刷厂。另一处与该团体活动相关的场所位于格但斯克。查获了印刷设备、印章、现金及数千份伪造文件。2024年，特工在克拉科夫逮捕了一名乌克兰人，他负责向全欧洲发送“订单”。
2024年12月，卡托维兹进行行动收尾阶段，执法部门逮捕了七名案件嫌疑人，他们被控组建有组织犯罪团伙、洗钱、妨碍调查及掩盖犯罪痕迹。
整个行动期间，共查获约1.2万份伪造文件及价值约100万兹罗提（约25万美元）的现金。
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