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  • 了解您的客户

“了解你的客户(Know your customer)”听起来很浅显,但是在商业中却是至关重要的。尤其是在跨国贸易中,由于信息的不透明,了解客户信息对于很多企业来说都困难重重。很多企业会有这样的问题:“我们的客户是否涉嫌违法?他是不是在国家制裁名单中?我们要冒什么特定风险么?”

在许多情况下,企业无法直接获取相关信息,但是我们公司可以提供相应的服务,帮助您了解您的客户。我们专业的团队可以快速可靠的获取您想了解的信息,并对信息进行整理和评估。

我们可以为您验证以下信息:

  • 关键指标:根据相关关键指标的分析,我们可以对目标公司的偿付能力、财务状况和运行情况进行评估,由此帮助您降低与该合作伙伴开展业务的风险。
  • 制裁名单:出于各种原因,许多企业都被列入制裁名单或观察名单,例如开展恐怖行动、洗钱以及与非法政权保持往来等。因此,在达成合作前,对制裁名单或观察名单的浏览是十分有必要的。
  • 政治公共人物名单(PEP):部分人员借助自己的政治身份进行洗钱等非法活动,他们被成为政治公共人物。您有意向合作的公司中可能就存在着这样的人。和这样的公司合作风险性极高,因此,在合作之前应对公司人员进行详细确认。
  • 负面新闻:目标公司是否曾因负面信息而受到广泛关注?它是否进行了财产清算(申请破产)或卷入丑闻?施密特和施密特公司将为您查询相关信息,避免让您的权益受到损害。
  • 国家风险:因目标公司所在国家的不稳定而造成贸易损失的事情时有发生。这包括贪污腐败、法律漏洞、货币波动和战争等。我们将为您评估,在目标公司所在国家开展业务的风险性。

根据您的需求和意愿,我们将为您检验上述各项信息(部分或全部)。对于高风险或者高价交易我们将进行加强型尽职调查(Enhanced Due Diligence),这包括了全面公司背景调查的所有相关信息。我们会根据自己的评级标准为您详细评估风险等级:

A - 低等风险:

您可以放心与目标公司开展业务。但是我们也建议您应定期对其风险等级进行评估。

B - 中等风险:

在业务开展之前,您应该采取一些相应的预防措施。我们同样可以为您提供相关措施的咨询服务。

C - 高等风险:

我们建议您立即停止与该公司的合作。

我们为媒体工作者免费提供服务!

您是一个想发表关于国内(或国外)公司背景信息文章的媒体工作者,并且需要查询企业的财务信息?我们可以为您免费提供企业信用报告以及其他企业信息,如有需要,请与我们联系。

顾客评论

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Kan…

5Star

21 三月 2022

快速高效的服务 - 我需要一张日本离婚证书的海牙认证。我在施密特施密特公司的联系人Valeria向我详细地介绍了整个流程,并在我有问题时耐心及时地回复。没有压力也没有麻烦。很推荐!

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NJE…

5Star

19 三月 2022

我在找秘鲁的海牙认证文件的时候搜索找到了这家公司。Anna很快回复了了我的询问,并给了我报价。我付了钱,细节流程就逐步到位了。后来我有第二份文件需要做证明,Anna又一次迅速跟进流程。每当我需要帮助时,她总是很热情的帮我解答。我每次都能联系到她,回复地很快,她非常细心和专业。我把文件发给他们,他们再把我需要的文件从东南亚发给我。非常好,我很推荐,下次有需要还找他们。

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Cri…

5Star

11 三月 2022

我对Valeria专业的服务和友好热情的帮助非常满意!施密特施密特公司的海牙认证过程高效且迅速。在这里我把他们强烈推荐给世界各地想要在文件上进行海牙加注的人。 给施密特施密特Schmidt & Schmidt公司的优质服务点赞!

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资讯

巴基斯坦将加入海牙认证公约
巴基斯坦将加入海牙认证公约

巴基斯坦总统阿里夫艾维(Arif Alvi)批准了巴基斯坦加入《 1961 年废除外国公共文件合法化要求的海牙公约》的决议。在巴基斯坦的申请得到海牙国际私法会议的批准之后,您可以使用更加简化的海牙认证程序对巴基斯坦文件进行认证。

Eloise Meng
20 六月 2022
塞内加尔已申请加入海牙认证公约国
塞内加尔已申请加入海牙认证公约国

在不久的将来,无需经过复杂的领事认证程序,只需加盖海牙认证就可以实现对塞内加尔的文件认证。此外,塞内加尔当局准备接受由海牙公约国以前签发加注的外国文件,无需额外的认证程序。

Eloise Meng
15 六月 2022
巴西开始实行电子海牙认证
巴西开始实行电子海牙认证

巴西司法委员会和巴西公证部门已开始提供电子海牙认证服务 。它将允许在线(通过电子邮件或智能手机上的即时通讯工具)接收 PDF 格式的官方文件的副本,这些文件将标有 QR 码以,用户可以通过 QR 码确认其真实性。

Eloise Meng
07 六月 2022
印度尼西亚已加入海牙认证公约
印度尼西亚已加入海牙认证公约国

印度尼西亚的海牙公约将于2022年6月4日正式生效。自该日起,海牙公约的所有缔约方会放弃对印度尼西亚当局签发的公共文件的领事认证要求,并接受授权主管当局签发的海牙认证文件。

Eloise Meng
04 六月 2022

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